היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר 14 חשודים מאזור הצפון בחשד לניהול רשת מסועפת באמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליון ש"ח | את ההמחאות שהתקבלו הלבינו במספר נותני...
צ'יינג'
כך התנהלה הרשת המתוחכמת להפצת חשבוניות בעשרות מיליונים
חברות פיקטיביות, אנשי קש הרשומים כבעלים ודירקטורים, רואי חשבון להגשת דו"חות, עורך דין והעברת מניות: שני אחים חשודים בניהול רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים | אנשי הקש ניכו צ'קים אצל חלפני...
קפיצת הצ'יינג'ים: בשבע שנים – זינוק אדיר בדיווח חלפני הכספים
פעילות הציינג'ים במגמת עלייה מובהקת: כ-73,000 דיווחים בלתי רגילים הועברו לרשות להלבנת הון – עליה של 3,100% בשבע השנים האחרונות | ב-2021 עקפו הצ'יינג'ים את התאגידים הבנקאיים במספר הדיווחים על פעילות בלתי רגילה |...
המבקרים גילו יותר ממיליון שקל בהמחאות שאיש לא תיעד
בלב שכונת גאולה, במרכז ירושלים ובתלפיות: חוליות המבקרים פשטו על חלפני כספים שנתפסו בעבר או שהתקבל מידע מודיעיני לגבי הפרות הוראות החוק | מתוך 33 ביקורות בצ'יינג'ים, שמונה מקומות סיפקו הפרות קשות של הוראות...
המלחמה בהון השחור: מכתבי תזכורת לנותני שירותים פיננסיים
נותני שירותים פיננסיים שלא דיווחו על עסקאות משמעותיות יידרשו לספק הסבר תוך 30 יום | על פי החוק עסקאות - או צבר עסקאות - של חמישים אלף שקלים בתוך 30 יום ללקוח אחד, או...
עלייה של 860% בדיווחי הצ'יינג'ים על פעילות חריגה של לקוחות
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדוח השנתי לשנת 2020 וחושפת נתונים בלעדיים אודות תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בתקופת הקורונה: דיווחים של נותני שירותים פיננסיים ("צ'יינג'ים") על פעילות חריגה של לקוחותיהם...
אושר הצו לנותני שירותי בנקאות, צ'יינגי'ים ומטבעות וירטואליים
סופסוף: ועדת החוקה אישרה את הצו להחלת משטר הלבנת הון על נותני שירותים בנכס פיננסי, ובכלל זה גם על העוסקים ב"מטבעות וירטואליים" ועל צ'יינג'ים • יו"ר איגוד הביטקוין, מני רוזנפלד: "חתימת הצו תוריד חסמי...
לא רק הקורונה: כך מזיקה המדינה לנותני שירותים פיננסים
מעל מאה עסקים בענף השירותים פיננסיים נסגרו כתוצאה מהשימוש ב'חוזר יושר ויושרה' בשנתיים האחרונות, שמאפשר, הלכה למעשה, לסגור כל חנות למתן שירותים פיננסיים בשל "מידע מודיעיני" • הקרב קשה, אך לא אבוד: לאחרונה נשמעה...
בחסות "מידע מסווג": המטרה סומנה על גב הצ'יינג'ים?
הצ'יינג'ים בסכנת סגירה: הרגולטור מנסה לצמצם את השוק, המשטרה מתגייסת, ועל הדרך מתבצעת פגיעה חוקתית בבעלי הצ'יינג'ים שכל חטאם הוא שהינם נותני שירותי מטבע • עו"ד גולן שלומי בשיחה ל'ביזנעס': "חשש לניסיון לצמצום השוק...
מסלול השוחד המרובע של המאכער, האדריכל, היועץ והפקח
מאכער, אדריכל ופקח נפגשו: זו לא התחלה של בדיחה, אלא של כתב אישום ארוך ומפורט • הפקח קיבל מהאדריכל שוחד שעבר דרך יועץ נגישות שהפקח 'יעץ' לו מקצועית בנוגע לעבירות בנייה • אבל הכסף...