עלייה של 860% בדיווחי הצ’יינג’ים על פעילות חריגה של לקוחות

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדוח השנתי לשנת 2020 וחושפת נתונים בלעדיים אודות תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בתקופת הקורונה: דיווחים של נותני שירותים פיננסיים ("צ'יינג'ים") על פעילות חריגה של לקוחותיהם...

אושר הצו לנותני שירותי בנקאות, צ’יינגי’ים ומטבעות וירטואליים 

סופסוף: ועדת החוקה אישרה את הצו להחלת משטר הלבנת הון על נותני שירותים בנכס פיננסי, ובכלל זה גם על העוסקים ב"מטבעות וירטואליים" ועל צ'יינג'ים • יו"ר איגוד הביטקוין, מני רוזנפלד: "חתימת הצו תוריד חסמי...

לא רק הקורונה: כך מזיקה המדינה לנותני שירותים פיננסים

מעל מאה עסקים בענף השירותים פיננסיים נסגרו כתוצאה מהשימוש ב'חוזר יושר ויושרה' בשנתיים האחרונות, שמאפשר, הלכה למעשה, לסגור כל חנות למתן שירותים פיננסיים בשל "מידע מודיעיני" • הקרב קשה, אך לא אבוד: לאחרונה נשמעה...

בחסות “מידע מסווג”: המטרה סומנה על גב הצ’יינג’ים?

הצ'יינג'ים בסכנת סגירה: הרגולטור מנסה לצמצם את השוק, המשטרה מתגייסת, ועל הדרך מתבצעת פגיעה חוקתית בבעלי הצ'יינג'ים שכל חטאם הוא שהינם נותני שירותי מטבע • עו"ד גולן שלומי בשיחה ל'ביזנעס': "חשש לניסיון לצמצום השוק...

גמ”חים, צ’יינג’ים והלבנת הון: הדו”ח המלא

הסתיים צירוף ישראל לארגון ה-FATF העולמי • הרשות להלבנת הון - אחת משתי הרשויות האפקטיביות בעולם • עליה נמשכת בשיתופי הפעולה המקומיים והבין-לאומיים • וכיצד רואה הרשות את מהלך חוק הגמ"חים, ומי מספק כשליש...