הרשימה העדכנית של המדינות העוסקות במימון טרור כוללת את צפון קוריאה, איראן ומיאנמר ויש ליישם אמצעי מנע פיננסיים מולן | ברשימה האפורה והמעודכנת של מדינות שאינן ברשימה השחורה ונמצאות במעקב שוטף נוספו קניה ואת...
הרשות להלבנת הון
נתיב הלבנת הכספים בחסות המדינה עומד להיסגר | כך זה עבד
שיתוף הפעולה בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות האכיפה והגבייה שיביא לסגירת נתיב הלבנת ההון בחסות המדינה | זו היא הצעת החוק שתאפשר לרשות האכיפה והגבייה להתריע כשעבריינים מנצלים את שירותיה להלבנת...
החקירה הכלכלית הטובה בעולם: כך זכתה ישראל במדליה
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם | את התחרות השנתית מקיימת קבוצת ה"אגמונט" - ארגון הגג הבינלאומי של הרשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בו חברות כ-167...
עלייה של 860% בדיווחי הצ'יינג'ים על פעילות חריגה של לקוחות
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת את הדוח השנתי לשנת 2020 וחושפת נתונים בלעדיים אודות תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בתקופת הקורונה: דיווחים של נותני שירותים פיננסיים ("צ'יינג'ים") על פעילות חריגה של לקוחותיהם...
אושר הצו לנותני שירותי בנקאות, צ'יינגי'ים ומטבעות וירטואליים
סופסוף: ועדת החוקה אישרה את הצו להחלת משטר הלבנת הון על נותני שירותים בנכס פיננסי, ובכלל זה גם על העוסקים ב"מטבעות וירטואליים" ועל צ'יינג'ים • יו"ר איגוד הביטקוין, מני רוזנפלד: "חתימת הצו תוריד חסמי...
ישראל מובילה ברדיפת פשיעה כלכלית ומימון טרור
הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג את תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית בשנת 2019 • לראשונה בדו"ח: תיאורים של פרשיות הדגל המשמעותיות בהן לקחה הרשות חלק
הפקדתם סכומים גבוהים לביטוח? אולי תזומנו לחקירה
איש ציבור, ידעת שאתה בסיכון גבוה? • הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך דגשים עבור חברות ביטוח לזיהוי ואיתור של ניסיונות להלבנת הון או מימון טרור • מי ברשימת הדגלים האדומים, למה...
פלונטר לבן מול המלחמה בהון השחור
עו"ד קרן זרקו זמיר פורשת את הפלונטר של רשות המסים עם חוקי הלבנת ההון מול גורמים זרים כשרים וישרים שמבקשים להפקיד את כספם בחשבונות בנק ישראל • בימים אלה מתקיימים דיונים בין רשות המסים,...
"המטבעות הדיגיטליים הקלו על מימון הטרור"
"הטכנולוגיה מאפשרת הזדמנויות רבות, ולצידה לא מעט אתגרים. יחד עם שאר הגופים הרלוונטיים והקהילה הבינלאומית אנו פועלים במרץ על מנת לוודא שהטכנולוגיה לא תאפשר פריחה וצמיחה של גן עדן למממני טרור ועבריינים", אמרה ראש...