"נוציא מאות מכתבים לאנשים שיש להם חשבונות מעבר לים", אמר מנהל רשות המסים, ערן יעקב בפאנל הפתיחה של הכנס השנתי של לשכת יועצי המס. "יש הרבה מאוד תוצאות מהמידע שמגיע לרשות המסים" | את...
FATCA
הגמ"חים והחוץ בנקאיים בדרך לפיקוח בנק ישראל?
האם אחרי ארבע שנים של דיונים והסכמה של יו"ר רשות ההון משה ברקת לקבל את הפיקוח על הגופים החוץ בנקאיים - הוא שב לסרב לשאת בנטל התפקיד ומעתה בנק ישראל באמצעות אגף הפיקוח על...
גמ"חים, צ'יינג'ים והלבנת הון: הדו"ח המלא
הסתיים צירוף ישראל לארגון ה-FATF העולמי • הרשות להלבנת הון - אחת משתי הרשויות האפקטיביות בעולם • עליה נמשכת בשיתופי הפעולה המקומיים והבין-לאומיים • וכיצד רואה הרשות את מהלך חוק הגמ"חים, ומי מספק כשליש...
היו"ר העלה את שר האוצר על הקו והגמ"חים הוחרגו שנית
בעיצומו של דיון בנושא הגמ"חים בוועדת הכספים: גפני קיים שיחה טלפונית עם שר האוצר ועם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה • ארכה נוספת הוענקה לגמ"חים • וכמה כסף בחשבון יחייב את הבנקים לדווח על תושבים...
