בבנק ישראל חוגגים ניצחון על בנק לאומי: בית המשפט דוחה את ערעור בנק לאומי על העיצומים שהוטלו עליו בגין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון • ביהמ"ש הותיר את העיצום הכספי על סך...
הלבנת הון
הלבינה 39 מיליון שקלים: אישום נגד חברה להתקנת מבנים
חברה להתקנת מבנים מברזל ושני מנהליה הואשמו בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסך כולל של כ-39 מיליון שקלים, לפי כתב האישום, במטרה להסוות את ביצוע העבירות החברה נרשמה בתקופות שונות גם על שמות אחרים
יזם הנדל"ן הודה בהלבנת 5 מיליון ₪ ושוחרר בתנאים מגבילים
השופטת חוי טוקר שחררה בתנאים מגבילים את בעליה של חברת אוורסט נדל"ן, לאחר שהודה כי קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות מהרשות הפלסטינית בהיקף של כ-5 מיליוני שקלים • באמתחתו אף נמצאו חומות מזוייפות
כבר לא מקלט הון: שת"פ בין שוויץ לישראל
מיסוי, פינטק ומאבק בהלבנת הון וטרור: שוויץ וישראל משתפות פעולה זו השנה השנייה ברציפות • בהעמקת שיתוף הפעולה הפיננסי בין ישראל ושוויץ ייכללו מגוון תחומים פיסקליים, טכנולוגיה פיננסית, בלוקצ'יין ועוד
איך לא לעבור על החוק – מהן עבירות כלכליות
איך לא לעבור על החוק – מהן עבירות כלכליות עבירות כלכליות הינן עבירות המבוצעות על רקע כלכלי ונקראות גם עבירות הצווארון הלבן. אלה עבירות שעשויות לעלות למורשעים בקנסות כבדים ואף לחשוף אותם בפני כתב...
הסתה בכנסת: "חשש שגמ"חים מסייעים להלבנת הון"
כן, לא טעיתם ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מאשימה את הגמחי"ם לא יותר ולא פחות כמי שמסייעים לטרור!. גפני: מעולם לא נתפס בארץ גמ"ח שהלבין כספים או עשה עבירות פליליות. סערה
קנסות של 172,260 ש"ח למבריחי מזומנים
רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו במחצית הראשונה של שנת 2017 למכס על הכנסת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר. הפרסום מכיל...
הרשעה בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים
הורשע דורון אלעד נאשם בפרשת "צ'ק ליסט". מדובר בפרשה מסועפת ורחבת היקף בה נחשפה מסכת פעילות עבריינית כלכלית בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת גן.
בנק ישראל דורש מהבנקים להדק את הבקרה על השלוחות בחו"ל
בין היתר נדרשים הבנקים לשכור מבקרים חיצוניים בעלי מומחיות מקומית רלוונטית בארץ הפעילות, ולהקפיד הקפדה יתרה על נושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור
סיום החקירה בתיק אל-על: המשטרה ממליצה להעמיד לדין
שלושה מעובדי 'אל-על' לשעבר חשודים כי נהגו להוציא מהחברה כספים במרמה במגוון שיטות ולאורך שנים. הם חשודים בהגדלת נפח החזרי ההוצאות האישיות מהחברה, הגשת חשבוניות מזויפות ועוד